Авторизация
 
  • 18:25 – Прокуратура проверит временную администрацию «Югры» после жалоб о невыплате зарплаты 
  • 08:39 – В Минфине Украины призвали кабмин сократить расходы 
  • 08:30 – ЦБ: снижение цен никак не угрожает российской экономике 
  • 08:00 – Глава Минэкономразвития рассказал о снижении доли доллара в экономике РФ 
» » Банки открыли охоту на террористов

Банки открыли охоту на террористов

  • 05.12.2014, 09:20,
  • Банковские новости
  • 0
Банки открыли охоту на террористов

На фоне активизации террористической деятельности, на Ближнем Востоке, банки и кредитные организации усилили контроль за соблюдением требованием антиотмывочного закона. При этом как отмечают компетентные органы банки все успешнее и чаще выявляют лиц, которые, так или иначе, причастны к финансированию терроризма и экстремистской деятельности. И если в 2012 году такие случаи фиксировались с периодичностью 1-2 раза в месяц, то в 2013 году – 1 раз в две недели, а в 2014 – 1-2 раза в неделю. Причина этого, по мнению Росфинмониторинга, кроется не в самих банках, а в усилении террористической активности на Ближнем Востоке, вследствие чего усилилась финансовая поддержка экстремистов со стороны радикально настроенных сил в РФ. Перечни нарушителей в два раза, чем раньше обновляются Центробанком, который жестоко карает, вплоть до отзыва лицензии, те банки, которые нарушают требования антиотмывочного закона № 115-ФЗ.

Список Росфинмониторинг, который ведется совместно с органами МВД с 2003 года, содержит несколько тысяч компаний и фамилий и разделен на две части. Так в первую часть внесены международные террористы, в том числе сюда входят и руководители незаконных чеченских формирований. Во вторую часть внесены лица и компании, в отношении которых прокуратурой и следственным комитетом возбуждены уголовные дела по обвинению в причастности к терроризму и экстремисткой деятельности. В обязанности банков, согласно нормам закона № 115-ФЗ входит постоянный мониторинг списка ведомства и проверка собственных клиентов на причастность к этому списку. 

Как отмечают в Следственном комитете России, согласно новым поправкам в ФЗ банки при выявлении фигурантов списка должны не только сообщать об этом в компетентные органы, но и предпринимать действия по заморозке их счетов в максимально короткое время. На практике же банки, при проведении операций, требующих подтверждения личности клиента, проверяют на предмет наличия его данных в списке Росфинмониторинга. В том случае если выявляется полное совпадение ФИО, даты рождения и места рождения банковский служащий сообщает об этом в финразвездку и правоохранительные органы и блокирует счета клиента.
В последней версии списка ведомства было 89 иностранных компаний, 56 российских компаний, 376 иностранцев и 3418 граждан России.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter