Авторизация
 
  • 09:00 – В России началось резкое подорожание товаров для школы 
  • 08:30 – ЦБ: снижение цен никак не угрожает российской экономике 
  • 08:00 – Глава Минэкономразвития рассказал о снижении доли доллара в экономике РФ 
  • 15:41 – Опрос: россияне предпочитают хранить сбережения в рублях 
» » Создатель крупнейшей теневой платежной системы приговорен к пяти годам тюрьмы

Создатель крупнейшей теневой платежной системы приговорен к пяти годам тюрьмы

  • 16.12.2014, 09:00,
  • Банковские новости
  • 0
Создатель крупнейшей теневой платежной системы приговорен к пяти годам тюрьмы

На пришлой неделе в Нью-Йорке суд приговорил Марка Мармилева, одного из создателей крупнейшей в мире теневой платежной системы Liberty Reserve к пяти годам тюрьмы. В ходе следственных мероприятий правоохранительными органами было установлено, что оборот системы составлял порядка 16 миллиардов долларов в год, ее услугами активно пользовались наркоторговцы, хакеры, наемные убийцы, продавцы детской порнографии и другие антисоциальные личности. Столь мягкий приговор – пять лет, выходец из СССР смог получить благодаря раскаянию и признанию своей вины, за что прокуратура сняла с него обвинение в отмывании капиталов добытых преступных путем, предполагающего наказание в 20 лет тюрьмы.

Напомним, уголовное дело в отношении основателей системы Liberty Reserve власти США возбудили в мае 2013 года. Компанию, имеющую регистрацию в Коста-Рике, журналисты с подачи полицейских сразу же окрестили крупнейшим банком криминального мира. Позднее выяснилось, что услугами платежной системы пользовалось около 5 миллионов человек по всему миру, из них порядка 600 тысяч аккаунтов принадлежит гражданам США. В операции по задержанию предполагаемых преступников участвовали правоохранительные органы России, Великобритании, Канады, Китая, а так же агенты американской Секретной службы и специалисты Налогового управления США и Министерства внутренней безопасности США. В рамках операции в Испании, был арестован, а впоследствии и выдан Штатам глава компании Артур Будовский, так же известный под именами Эрик Палц и Артур Беланчу и ее финансовый менеджер - Аззедин эль-Амин.

Марк Мармалиев и Владимир Кац были задержаны в Бруклине, летом 2013 года и с тех пор находились под стражей. Все обвиняемые по данному громкому делу признали свою вину, за что им было обещано смягчение приговора. На одном из судебных заседаний Мармалиев признал, что осуществлял свою деятельность по обеспечению бесперебойного функционирования технической части системы без лицензии. Тот факт, что прокуратура все же сняла с подсудимого самый тяжелый пункт обвинения – отмывание преступных доходов – предоставил присяжным заседателям возможность вынести Мамалиеву максимально возможное мягкое наказание – пять лет тюрьмы. Кроме того, программист должен будет уплатить штраф в размере 250 тысяч долларов. О том, будет ли конфисковано имущество осужденного – пиццерия Grimaldi`s и сеть магазинов деликатесов Gourmet Boutique, пока ничего не известно. 
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter