Авторизация
 
  • 11:45 – Центробанк не предоставил суду веских обоснований назначения временной администрации в «Югре» 
  • 08:44 – В Промсвязьбанке ожидают понижения ставки ЦБ до 7,5% 
  • 08:30 – «Почта Банк» довел портфель физических лиц до 100 млрд рублей 
  • 08:00 – Глава ВТБ прогнозирует снижение ипотечной ставки до 10% 
» » Центробанк: схемы для вывода капиталов надо пресечь

Центробанк: схемы для вывода капиталов надо пресечь

  • 21.01.2015, 09:30,
  • Банковские новости
  • 0
Центральный банкЦентробанк решил всерьез заняться пресечением операций по выводу капитала из страны. Регулятор разработал и опубликовал комплекс мер, которые должны использовать коммерческие банки в своей работе.

В частности, в распоряжении Банка России указано, что банки должны жестче начать контролировать так называемые транзитные операции, которые проводят клиенты банков. Чаще всего, подчеркивает регулятор, под видом транзитных операций осуществляется вывоз капиталов из страны.

Письмо, которое Центробанк направил в российские банки, подписано одним из заместителей главы ЦБ, Дмитрием Скобелкиным. В направленном письме регулятор объясняет российским банкам, как можно обнаружить транзитную операцию. Самой распространенной схемой является перечисление на счет клиента банка больших сумм от разных резидентов. Затем в течение ближайших двух дней со счета происходит списание этих денежных средств. Транзитные операции осуществляются каждый день. Есть и другая схема, это когда после зачисления на свой счет определенных сумм, клиент банка сразу их переводи за рубеж и не уплачивает необходимые налоговые отчисления в бюджет.

Кроме этого, Центробанк обязал все коммерческие банки требовать у своих клиентов необходимые документы, подтверждающие, что данный клиент не имеет проблем с законом и все налоги уплачивает регулярно. Все операции, вызывающие подозрения, банки обязаны временно останавливать и информировать об этом Росфинмониторинг.

Анатолий Аксаков, один из руководителей комитета Думы по финансовым рынкам, отметил, что примерно половина всех проведённых финансовых незаконных операций, в том числе и по выводу капиталов из страны, приходится на транзитные операции, осуществляемые коммерческими банками. В 2013 году, напомнил Аксаков, полтора триллиона рублей было выведено именно таким путем.

В Центробанке надеются, что меры, которые начнут действовать позволят минимизировать преступления в финансовой сфере, хотя естественно полностью ликвидировать их не удастся.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Картами какой платежной системы вы пользуетесь?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter