Жесткая политика Центробанка по отношению к банковскому сектору продолжается. В пятницу 14 апреля сего года на сайте регулятора появилась информация о лишении лицензии питерского банка «ГАНЗАНКОМБАНК».
Крайняя мера воздействия вызвана систематическим нарушением этим банком финансового законодательства РФ и нормативно-правовой базы Банка России. Данный финансовый институт осуществлял операции по обслуживанию так называемых сомнительных клиентов, которые легализовали или отмывали доходы, полученные криминальным путем. Клиента банка с его помощью проводили так называемые транзитные операции, то есть применили схему поэтапного вывода капиталов из страны.
Причем собственники и топ-менеджмент банка не применили никаких действенных мер, чтобы пресечь подобные схемы. Действующая администрация банка лишена своих управленческих полномочий, эта полномочия передаются временной администрации.
Все операции по обслуживанию клиентов банк прекращает. За последние полгода регулятор существенно увеличил количество случаев, когда применяются крайняя мера для нарушителей банковского и федерального законодательства.
