Авторизация
 
  • 09:00 – Неадекватная финансовая политика довела РИАБанк до отзыва лицензии 
  • 11:45 – Центробанк не предоставил суду веских обоснований назначения временной администрации в «Югре» 
  • 09:30 – ЦБ заставит банкиров предоставить информацию о потерях из-за хакерских атак 
  • 08:44 – В Промсвязьбанке ожидают понижения ставки ЦБ до 7,5% 
» » Бывший топ-менеджер банка «ТРАСТ» обвиняется в мошенничестве

Бывший топ-менеджер банка «ТРАСТ» обвиняется в мошенничестве

  • 28.05.2015, 00:01,
  • Банковские новости
  • 0

Банк «Траст»Бывшему ведущему топ-менеджеру банка «ТРАСТ» предъявлены официальные обвинения в мошенничестве. В среду такую информацию журналистам предоставила Елена Алексеева, представитель МВД РФ. Олег Дикусар обвиняется по статье «Мошенничество». Следователи подозревают бывшего заместителя главы правления банка в выводе активов с использованием транзитной схемы оттока капиталов. Схема работала в классической форме, оформлялись фиктивные договоры займа, а затем капиталы переводились на неизвестные счета.

Напомним, эпопея с банком «ТРАСТ» длиться уже не первый месяц. Еще в конце прошлого года российская финансовая разведка и Центробанк зафиксировали рост числа сомнительных операций в банке и исчезновение больших сумм. Сыщики из МВД и ФСБ начали детально проверять финансовую структуру и установили, высший топ-менеджемент банка создал преступную группу и начал похищать средства с депозитных счетов юридических и физических лиц. Затем огромные суммы переводились на подконтрольные счета и выводились за пределы страны.

По данным следователей, большая часть похищенных средств в размере 118,3 миллиона долларов была перечислена на счета ряда банков, зарегистрированных на Кипре. Схему осуществляли в 2012-2014 г.г., однако аналитики не могут объяснить, почему именно сейчас предъявили обвинение руководителю, когда некоторые участники преступной группы уже скрылись за границей. Некоторые эксперты высказывают мнение, что у топ-менеджемента «ТРАСТА» были покровители не только в правительстве, но и в самом Центробанке. Именно поэтому удалось вывести из страны такие огромные суммы и благополучно выехать за рубеж на заслуженный отдых.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter