В минувший четверг российские деловые СМИ со ссылкой на источник в Банке России сообщили, что в Арксбанке, лишившимся лицензии, работала команда топ-менеджеров из МОСОБЛБАНКа, которая вывела со счетов кредитной организации около 35 миллиардов рублей. При этом известно, что бывшие топ-менеджеры МОСОБЛБАНКа до прихода в Арксбанк занимали средние руководящие посты, а на новом рабочем месте получили высокие должности и могли влиять на финансовую политику кредитного института.
Напомним, Арксбанк был лишен лицензии 19 июля текущего года за осуществление высокорискованного кредитного курса и фальсификацию отчетных документов. Временная администрация, назначенная распоряжением Банка России, выявила факты незаконного вывода активов и укрывательства от надзорных органов многочисленных фактов фальсификации финансовых документов. Как отмечают представители банковского сектора, в России случаи перехода команды топ-менеджеров из рухнувшего банка в другой нередкие.
Очень часто мошенники успевают вывести активы из кредитной организации до отзыва лицензии, затем уничтожают часть документации и переходят работать в новый банк, совершая там такие же операции по хищению денежных средств. Следует учесть, что топ-менеджеры которые занимаются такими мошенническими операциями, не занимают руководящих постов в банке, а выполняют только технические операции по выводу активов, что наводит экспертов на мысль, что деятельность таких мошеннических команд не только прикрывается на самом высоком уровне, но и координируется высокими покровителями.
