У Банк России появились основания считать, что банк "Траст" начал проводить сомнительные операции по выводу активов. В частности, на своем официальном сайте регулятор сообщил, что банк начал выдавать кредиты заемщикам, не имеющим бизнеса в реальном секторе экономики, а также начал финансирование проектов, не приносящих капиталов. А Центробанк должен был выделить Трасту 127 млрд. рублей для проведение санации, поэтому и стал изучать сферы банковской деятельности.ЦБ уже собрал необходимую информацию и передал ее прокуратуре и следователям МВД. В Центробанке надеются, что правоохранительные органы примут все необходимые меры по предотвращению вывода активов.
Сумма в 127 миллиардов рублей это колоссальная сумма, которую ЦБ хочет направить банку "Траст". Часть бывших акционеров банку согласились с подозрениями ЦБ и подчеркнули, что политика по выводу активов банк проводит уже последние три года. Акционеры отметили, что скорее всего эти капиталы, выведенные из банка, уже за границей.
Следует отметить, что один контрагент банка "Траст" заявил почему именно сейчас ЦБ заинтересовался финансовой деятельностью банка. Потому что, продолжает контрагент, последние пять лет Банк России постоянно проверял все сделки Траста, в Трасте работал уполномоченный агент ЦБ, который имел право контролировать весь финансовый поток банка и мог запретить любую сомнительную сделку. 13 ноября прошлого года Центробанк провел комплексную проверку всей финансовой деятельности банка "Траст" и заявил, что проверка прошла успешно без выявления сомнительных операций.
Но на мировой арене у Траста были проблемы с прозрачностью в сфере работы с активами. Так, например, влиятельные международные рейтинговые агентства Fitch и Moody's еще в 2010 году ставили банку преддефолтные рейтинги и отмечали, что банк проводит финансовые операции не достаточно прозрачно и сомнительного направления.
Последние годы в Трасте постоянно проходили кадровые изменения. Два бывших топ-менеджера Траста отметили, что политика кадровых замен проводилась очевидно с целью, чтобы сотрудники не понимали характер сомнительных операций, а когда начинали что-то понимать, их сразу увольняли. Всей этой политикой занимались люди, которых сотрудники не знали лично и именно они отвечают за выводы активов за границу. И никто из бывших сотрудников так и не смог назвать конкретных фамилий этих людей.
Сам Центробанк отказался объяснять почему именно сейчас передал информацию о сомнительных операциях в Трасте. А банк "ФК Открытие", который и проводит санацию Траста тоже никак не стал комментировать вопросы, связанные с возможными схемами вывода активов из банка.
