Арбитражный суд Воронежской области занимается рассмотрением дела о банкротстве Леонида Арапова, который является совладельцем компании «АВА-Трейд». По информации журналистов, данным делом заинтересовались представители Федеральной налоговой службы России, обратившись в суд с заявлением.
Согласно опубликованным данным, инициатором процедуры банкротства бизнесмена выступил банк «Авангард». Причиной тому послужила задолженность по обслуживанию банковского счёта, размер которой уже превысил 2,5 миллиона рублей. После инициации судебного разбирательства, право требования было передано Вячеславу Фальковскому, являющемуся индивидуальным предпринимателем. Фальковский настаивал о взыскании с Арапова задолженности, путём конфискации принадлежащего его имущества, но суд принял решение оставить его требования без удовлетворения.
Ещё одним участником судебного разбирательства может стать компания «АВА-Трейд». Арапов является её соучредителем. Через несколько своих фирм он владеет контрольным пакетом акций «АВА-Трейд» в 50,05 процента. До 2022-го года генеральным директором компании был сам Леонид Арапов, но после его пост занял Сергей Солодов.
В настоящий момент представители компании «АВА-Трейд» хотя инициировать в отношении Арапова ещё одно судебное разбирательство, обвиняя его в причинении убытков почти на 500 миллионов рублей.
По неподтверждённым данным, в отношении Арапова проводятся следственные действия, поскольку его подозревают в сокрытии доходов и неуплате налоговых отчислений.
