Следствие считает, что директором компании регулярно подавались фальсифицированные документы в налоговые службы, по которым на его фирму регулярно начислялись средства для возмещения НДС. Теперь уголовное дело по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») пытается довести дело до возмещения этой значительной суммы и ответственности виновных лиц в соответствии с законодательством.
Проблемы компании начались еще в 2011 году, когда под строительство новой фабрики Александром Шевченко, руководителем компании, были взяты кредиты. Производство столешниц должно было начаться в 2013 году. Для этого ЗАО «ЮниКредит Банк» выдал предпринимателю кредит в размере150 млн. руб., ООО «Меридиан» - 80 млн. рублей. Работы должна была выполнять ООО «ТерМа-Сталь». При этом работы не были окончен: подрядчик объявил о невыполнении финансовых условий контракта.
Далее, по версии следствия, предприниматель оформил подконтрольную фирму для выполнения работ. Однако, ООО «Строительные системы и конструкции» не выполняла работ, а вот менеджер компании подал ряд документов о возмещении НДС. По ложным сведеньям налоговыми службами было выплачено 39.9 млн. руб.
Александр Шевченко уверяет, что повторное открытие уголовного дела – продолжение чьей-то грязной игры. По его мнению, следствие не продлится долго, будучи обжалованным. Никаких причин для его возбуждения нет, не было и не будет: его предпринимательская деятельность всегда отвечает действующему законодательству.
