В начале недели Центробанк объявил, что лишает лицензии три российских коммерческих банка. Среди них оказался и Транснациональный банк, имеющий свое представительство в Воронеже. Регулятор уличил данный финансовый институт в осуществлении рискованных и сомнительных операций. КБ «Транснациональный банк», по информации Банка России, не исполнял федеральные законы в сфере банковской деятельности и систематически предоставлял недостоверные отчетные данные. Кроме этого, данная структура проводила рискованную политику в сфере кредитования юридических и физических лиц. Также капиталы размещались в активы низкого качества.
Транснациональный банк помимо всего вышеперечисленного, проводил процедуры по обслуживанию клиентов, которые были замешаны прямо или косвенно в так называемых финансовых операциях по транзитной схеме движения капиталов, проще говоря, в выводе денежных средств за границу. По данным регулятора, незаконно были выведены из страны большие объемы капиталов.
Отделения Транснационального банка работали в 32 российских регионах, включая регион черноземья а именно, в Воронеже и Липецке. Необходимо напомнить, что до этого несколько рейтинговых агентств присваивали банку очень уверенный и стабильный рейтинг. Финансовая структура обслуживала физические и юридические лица и предоставляла все виды финансовых услуг.
