Банк России сообщил о передачи материалов по делу по банку «Российский кредит» в Следственный комитет. Сыщики начнут масштабную проверку деятельности топ-менеджмента организации, проверят финансовую отчетность и вынесут оценку работе руководства кредитной организации. В сообщении регулятора отмечается, его эксперты выявили большое количество сомнительных операций, осуществляемых с применением так называемого транзитного механизма. Теперь следователи СКР сами изучат схемы данных операций и перечислят статьи федерального банковского законодательства, которое было нарушено.
Эксперты Центробанка не только зафиксировали рост подозрительной активности в банке «Российский кредит», но и смогли обнаружить несколько схем, по которым выводились капиталы из страны. при этом топ-менеджмент предоставлял регулятору заведомо ложные данные по всем своим операциям и вводил его в заблуждение.
В результате было принято решение отозвать банковскую лицензию и лишить топ-менеджеров управленческих полномочий. Лицензия была отозвана 24 июля, затем было объявлено о назначении команды временных управленцев в организации.
