В нескольких финансовых организациях России обнаружились следы преступной деятельности - Золостбанке, Мастер-банке, Фондсервисбанке и Петрофф-банке, а именно — вывод значительных сумм за рубеж. Как сообщает независимое издание со ссылкой на авторитетный источник в службе по пресечению незаконных финансовых операций, возглавляемую Виктором Зубковым. По данным издания, указанными организациями выводились средства в 2010-2011 годах. Объем выведенных средств составил — 3,8 миллиарда в Петрофф-банке, 1,8 миллиарда в Золостбанке, 20-25 миллиардов в Мастер-банке и порядка 100 миллиардов в Фондсервисбанке. По словам издания, в Мастер-банке заявили, что «не получали никаких претензий в том числе и от правоохранительных органов», прокомментировать ситуацию остальные 3 банка пока отказались.
27 марта, состоялась встреча первого вице-премьера Виктора Зубкова с Владимиром Путиным, на которой Зубков сообщил, что противоправная деятельность в ходе проверок выявилась в 30 крупных компаниях и одном из крупнейших российских банков, по словам вице-премьера, проверке подверглось всего 5 кредитных организаций. Сведения о названии данных компаний и банков получить не удалось. По словам Зубкова, в середине февраля 2011 года из экономики России, за границу, было выведено около 4% всего ВВП страны, а с признаками отмывания через фирмы-однодневки, приблизительно около триллиона рублей, и еще столько же было обналичено внутри страны с признаками нарушения закона. Зубков особо отметил, что полученные данные исследуют Росфинмониторинг и ЦБ.
Стало известно, что на конец марта Росфинмониторинг, намерен внести новый законопроект ужесточаюший борьбу с незаконным отмыванием средств. Ведомоство предлогает снизить порог уголовной отвественности за отмываение денег путем их легализации с 6 шести миллионов рублей до 600 тысяч.
