Центробанк РФ смог выявить неформальную группу, которая управляла несколькими коммерческими банками, впоследствии лишившимися лицензии. Речь идет о таких организациях, как КБ Анталбанк, КБ Содружество, «Максимум», «Носта», «Лада-Кредит», КБ Гринфилд, «РБМ» и «МРБ». У всех этих кредитных организаций были общие собственники и топ-менеджмент.
Финансовые потоки осуществлялись через счета именно этих банков с последующим выводом капиталов за пределы страны. Есть данные, что через эти банки осуществлялся транзитный механизм при выводе капиталов и легализация криминальных доходов. Вполне возможно, что банки изначально были созданы с целью осуществления теневых финансовых потоков через подконтрольные структуры, считают наблюдатели.
Регулирующие и координирующие функции выполнял КБ Анталбанк. Это был своего рода мозговой центр, который контролировал финансовые потоки, проходящие через счета других банков группы. Теперь ЦБ передал результаты своей проверки в правоохранительные органы, так как в этих действиях неформальной группы собственников присутствуют признаки уголовного преступления.
