В Банке России предполагают, что топ-менеджеры КБ «Развитие» вывели со счетов кредитного института около 4 миллиардов рублей. Регулятор подчеркнул, что руководство банка могло использовать несколько теневых схем, при этом конечной целью являлся вывод средств вкладчиков и провоцирование преднамеренного банкротства.
В пресс-центре ЦБ не исключили, что факты теневых финансовых схем, выявленные экспертами временной администрации, могут в виде материалов по результатам проверки быть переданы на рассмотрение правоохранительных органов, так в действиях топ-менеджеров зафиксированы признаки противозаконной деятельности.
Самой распространенной схемой хищения денежных средств стало предоставление кредитов компаниям и частным заемщикам, платежеспособность которых не проверялась должным образом. В результате такой рискованной кредитной политики банк израсходовал все минимальные запасы капиталов и оказался на грани банкротства. Чтобы защитить интересы вкладчиков регулятор аннулировал лицензию игрока и вывел его с рынка.
