По мнению экспертов Центробанка РФ, сотрудники Промэнергобанка могли похитить со счетов кредитной реализации 2,4 миллиарда рублей. К теневым операциям могли быть причастны менеджеры высшего звена. Напомним, Промэнергобанк лишился лицензии на право осуществления финансовой деятельности в начале августа прошлого года.
Затем в кредитной организации начала работать команда временных управляющих, эксперты сразу установили несколько видов теневых операций, используемых топ-менеджерами Промэнергобанка. Самой распространенной схемой вывода активов оказался механизм необеспеченного кредитования. В пресс-центре Банка России подчеркнули, что Промэнергобанк выдавал кредиты физическим и юридическим лицам без должной проверки их кредитоспособности. В результате таких операций компании и частные заемщики смогли получить в банке более 2 миллиардов рублей в качестве кредитов.
В связи с полученными результатами проведенного аудита руководство Центробанка передало материалы проверки на рассмотрение сотрудников правоохранительных органов. Напомним, в октябре 2016 года Промэнергобанк был признан банкротом арбитражным судом Вологодской области.
