20 февраля стало известно о том, что Центральный Банк принял решение изъять лицензию у «Qiwi Банка» из-за многочисленных нарушений. По количеству активов данная компания занимала 89- место в стране.
Специалисты рассказали, что данная кредитная организация на постоянной основе нарушала отечественное законодательство и нормативные акты регулятора. Помимо этого, несколько раз было зафиксировано так называемое «отмывание доходов», которые получала организация преступным способом. Банк России также сообщил, что «Qiwi Банк» был причастен к финансированию терроризма.
Эксперты выяснили, что данная кредитная организация пользовалась конфиденциальной информация своих клиентов даже без их ведома. На протяжении прошлого года регулятор принимал против этой компании определенные меры, однако Qiwi никак на них не среагировала и отказалась снижать риски в ведении деятельности.
В регуляторе убеждены, что в данной кредитной организации постоянно наблюдалось проведение высокорисковых денежных операций. Специалисты пришли к выводу, что таким образом проводились расчеты между теневым бизнесом и клиентов. Переводы осуществлялись в пользу запрещенных казино, букмекерских контор и подобных организаций.
