Полиция США раскрыла грандиозную аферу с кредитными картами. По результатам следствия, сумма, которую удалось похитить мошенникам, превышает двести миллионов долларов. В преступной группе состояло 18 человек, против которых в настоящий момент выдвинуты обвинения.Как выяснилось, группа аферистов действовала аж с 2007 года, базируясь в основном в городе Ньюарке. Преступники смогли получить в свои руки более 25 тысяч кредитных карточек, пользуясь поддельными удостоверениями. При обращении в банк мошенники предоставляли полный пакет фальшивых документов: удостоверение личности, счета зе коммунальных услуги, и прочие.То есть все документы, которые якобы подтверждают их платежеспособность. Аферисты сначала снимали небольшие суммы, и даже вовремя оплачивали их. Таким образом создавалась видимость стабильной кредитной истории.
После этого, в то кредитное агентство, в которое обращались мошенники, направлялся отчет, который, якобы, подтверждал надежность заемщика и его платежеспособность. С ростом кредитного рейтинга увеличивалась и сумма кредита. Однако, сразу же после получения мошенниками доступа к значительным суммам, те просто снимали все деньги с таких карт и исчезали.
По данным полиции, преступная группа орудовала в 28 штатах. Все полученные таким способом деньги переводились в другие страны: Румынию, Канаду, Пакистан, ОАЭ, Индию и другие.
Личности обвиняемых пока не разглашаются широкой публике в интересах следствия. Сообщается лишь, что из 18 обвиняемых на данный момент взято под стражу четверо. Причем трое из задержанных уже полностью осознали свою вину, признавшись во всем. Остальные члены банды (граждане США) предстали перед судом пятого февраля и им были предъявлены обвинения в мошенничестве. Всем обвиняемым грозит до тридцати лет тюремного заключения - это максимальный срок за мошенничество в банковской сфере. Кроме того, на аферистов может быть наложен штраф до одного миллиона долларов.
В некоторых зданиях Ньюарка (например, в ювелирных магазинах) были проведены обыски. Однако, как эти здания связаны с аферистами, пока не сообщается.
Расследование еще не закончено, добавили в пресс-службе полиции. Не исключено, что окончательная сумма ущерба, который причинили мошенники, составит гораздо больше 200 миллионов.
