За 2010-2012 годы через сеть фирм-однодневок из российской экономики было выведено 760 млрд. рублей. Об этом стало известно из доклада руководства Центробанка в Госдуме.Представитель руководства Банка России сообщил, что в мае 2013 года они получили запрос от Министерства внутренних дел относительно нескольких компаний, которых использовали при совершении нелегальных финансовых операций фигуранты одного из возбужденных уголовных дел. Регулятор исследовал как прямые, так и косвенные платежные связи данной компании и отправил отчет в МВД, занявший более чем 230 листов. Выяснилось, что компании, указанные в запросе – это небольшая часть широкой сети, в которой насчитывается 1,173 тысячи фиктивных организаций. Именно через них с нарушением валютного и налогового законодательства РФ было выведено 760 млрд. рублей.
Он добавил, что еще 21 млрд. рублей был незаконно обналичен.
Представитель руководства Банка России пояснил, что регулятор исследовал фирмы, состоящие в сети, с цепочкой из не более чем трех платежных компаний. По его словам, если исследовать организации с цепочкой, в которой число платежных компаний составляет более трех, количество фирм-однодневок, как и объем нелегальных финансовых операций, значительно возрастает. Из отчета Центробанка следует, что нелегальный вывод средств в основном осуществлялся с 2010 по 2012 годы, но есть и отдельные транзакции, которые относятся к 2008 и 2009 году.
Представитель ЦБ считает, что сетью фирм-однодневок руководит определенная группа лиц.
По итогам прошлого года сумма подозрительных финансовых операций достигла 38,1 млрд. долларов (годом ранее общий объем подобных транзакций составлял 25,9 млрд. долларов, а в 2011 – 33,3 млрд. долларов). Согласно скорректированным данным Банка России, за 2012 год чистый отток капитала из страны несколько замедлился, составив 54,1 млрд. долларов (годом ранее он составлял 80,5 млрд. долларов).
