Пресс-служба Кремля сообщает, что несколько дней назад президент России подписал закон, который вносит некоторые изменения в законодательные акты РФ в области противодействия совершению незаконных финансовых операций.Этот документ вносит значительные корректировки в законы и кодексы РФ, которые, в частности, касаются реализации антиотмывочного законодательства, процесса регистрации и ликвидации компаний, передачи банковских данных в правоохранительные органы.
Некоторое время назад Владимир Путин сообщал, что намерен подписать закон, целью которого является борьба с незаконными финансовыми операциями. Он добавил, что внутреннее законодательство уже корректируется под требования ОЭСР и Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Госдума уже приняла соответствующий закон, и он будет подписан. По словам президента РФ, этот документ вносит глубокие изменения в налоговое, банковское и уголовное законодательство. Его цель состоит в противодействии легализации средств, которые были получены мошенническим путем.
Глава государства отметил, что теперь финансовые организации будут вынуждены идентифицировать своих клиентов, представлять данные об их бенефициарных владельцах. При возникновении нарушений банки будут приостанавливать обслуживание. Кроме того, за подобными операциями будут введены новые инструменты налогового контроля. Предполагается раскрытие данных перед налоговой службой о счетах частных клиентов банков.
