Появились подробности по уголовному делу о незаконной передаче сведений, которые содержат банковскую тайну работниками МГТУ (Московское главное территориальное управление) Центрального банка России, расследование по которому недавно было завершено. Как утверждают источники, в качестве единственного обвиняемого по уголовному делу проходит экс-начальник отдела типологии сомнительных операций по фамилии Судник. Следствие утверждает, что он составил справку о сомнительных операциях крупного банка, который собирался вместе со своим знакомым, также являющимся экс-сотрудником МГТУ, пытался продать за двадцать три тысячи евро.МВД несколько дней назад заявляло о завершении расследовании дела в отношении работника Центробанка. Однако тогда полиция официально не стала сообщать имена фигурантов и подробности расследования, ответив лишь, что дело возбуждали по статье о незаконном разглашении и получении сведений, которые составляют банковскую, налоговую или коммерческую тайну. Отметим, что подразделение территориального управления, где и работал банкир, создает методики, позволяющие банковским организациям распознавать сомнительные финансовые проводки.
По имеющимся данным, поводом для начала расследования и заведения уголовного дела стало сообщение о преступлении, которое поступило в следственные органы четыре года назад прямо из ФСБ. Примечательно, что оперативники сперва подозревали другого представителя того же отдела данной структуры, являющегося сотрудником отдела спортивно-оздоровительной работы административного управления, в отношении которого и возбудили уголовное дело по 183-й статье, а расследованием занимался военно-следственный отдел московского Главного следственного управления СКР. Отрабатывая круг знакомых уже появившегося в деле подозреваемого, правоохранители не могли не обратить внимание на начальника отдела типологии МГТУ Центрального Банка. Три года назад дело по этой же статье возбудили и в отношении данного банкира. После этого материалы расследования передали в столичное ГУ МВД, которое и завершило расследование.
Задержан подозреваемый был в конце лета прошлого года, когда он поехал на охоту в Подмосковье вместе со своим отцом. В этот же день он и был арестован Тверским районным судом. Сперва свою вину Судник не признавал, однако его позиция изменилась, когда расследование подходило к концу.
