Libyan Investment Authority, являющийся суверенным фондом Ливии, обвинил французскую финансовую организацию Societe Generale в даче взяток и последующем невыгодном для ливийской стороны размещении средств финансового института. Как пишут журналисты, иск подали в высшую судебную инстанцию Лондона. В свою очередь, французский банк назвал необоснованными все обвинения. Истец заявляет, что французская финансовая организация заплатила панамской компании Leinada (то есть третьему лицу), контролируемой ливийским одним известным ливийским предпринимателем, 58,5 млн долларов для получения гарантий управления двумя миллиардами долларов из числа средств фонда. Позже данные средства использовали для операций со сложными производными инструментами, впоследствии не принесших фонду никакой прибыли. Из-за этого ливийский фонд и потребовал в суде аннулировать данные сделки, из-за которых он потерял больше половины собственных средств.
Деятельность французского банка Societe Generale в Ливии вместе с самым крупным инвестиционным банком США Goldman Sachs, началась три года назад, когда прежний правитель страны в ходе революции был свергнут и убит. Стоит отметить, что продолжающимся до сих пор расследованием занялась Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединённых Штатов.
Французская финорганизация отрицает свои связи непосредственно с Leinada, однако в это же время признаёт, что пользовалась посредниками из других государств для сделок со странами, где её бизнес не представлен. Тем не менее, французы отмечают, что данные посредники полностью соответствовали требованиям регуляторов.
Напомним, что французское кредитное учреждение Societe Generale является третьим по объёму активов банком в стране. Два года назад его выручка за двенадцать месяцев составила 23,1 млрд евро. Капитализация банка составляет 71,85 миллиарда долларов. Примечательно, что за последние десять лет банк не один раз уличали в мошенничестве, однако то же самое можно сказать практически обо всех крупнейших банковских организациях.
