Представитель МВД в четверг сообщил о задержании трех подозреваемых, причастных к незаконному выводу денежных средств за пределы России. По информации сыщиков, организованная группа вывела в теневой сектор колоссальную сумму в 17 миллиардов рублей.
Сыщики установили, что в течение трех последних лет, с 2012 года, данная банда злоумышленников наладила контакт с компаниями и физическими лицами, которые с помощью данной преступной группы начали незаконно выводить из страны большие суммы денег. Кроме вывода капиталов, группа занималась и незаконным обналичиванием средств в банках, отметили в ведомстве.
Члены банды получали определенный процент от каждой проведенной транзакции, он колебался в пределах 2,3 -3,7%. В итоге «банкиры» смогли заработать 570 миллионов рублей, эту цифру назвала Елена Алексеева, официальный представитель Министерства внутренних дел.
Схема применялась такая, вначале на счета неких страховых компаний переводились определенные суммы, затем оформлялись страховые договора и деньги выводились под видом страховых премий клиентов или компаний, сообщает ИА «Инфоповод».
