В Счетной палате РФ сообщили, что в течение последних трех лет под видом внешнеэкономических сделок российские компании вывели из страны около 1 триллиона рублей. Как отметил Сергей Штогрин, представитель аудиторского ведомства, необходимо внести соответствующие изменения в деятельность Федеральной таможенной службы, чтобы данный механизм выведения активов из страны был ликвидирован.
В Счетной палате ранее также неоднократно призывали правительство при необходимости ужесточить нормативно-правовое поле для расширения надзорных функций Банка России. Правоохранительные органы совместно с ЦБ должны вычислять такие сделки и при необходимости пресекать их. Организаторы теневых операций должны подвергаться самому жесткому судебному преследованию. Форма вывода валютных активов из России под видом реализации внешнеэкономических сделок была распознана экспертами Банка России еще в 2015 году. В рамках данной схемы российская компания заключает с иностранным поставщиком товаров или услуг сделку на поставку товаров на внутренний рынок.
При этом компания-покупатель целенаправленно в несколько раз завышает реальную стоимость товаров и услуг, закупаемых у иностранного поставщика. В этом случае полученная разница в иностранной валюте поступает на отдельный банковский счет и фактически является выведенным активом с российской юрисдикции. В ЦБ подчеркивали, что такая схема с юридической точки зрения безупречна, однако пресекать ее вполне реально, если внести соответствующие изменения в законодательство.
