В середине текущей недели пресс-центр воронежского регионального управления МВД сообщил о завершении расследования дела финансовых мошенников, бравших кредиты по фиктивным документам. Теперь материалы дела переданы в суд, который займется их изучением для вынесения наказания.
По действующему российскому законодательству, участники мошеннической схемы могут оказаться за решеткой на срок до 10 лет. Следователи установили, что подавали в кредитные организации фиктивные документы и получали кредиты. Служба безопасности банков должным образом не проверяла показатели платежеспособности. Общая сумма нанесенного ущерба кредитным организациям ставила 39 миллионов рублей.
Сумма одного кредита корректировалась от 950 000 рублей до 9 миллионов рублей. Сотрудники правоохранительных органов во время обысков в квартире задержанных обнаружили пакет фиктивных документов.
