В конце прошлой недели ряд СМИ сообщили, что до отзыва лицензии у банка «Воронеж» кредитная организация выдала из своей кассы одной фирме 1,3 миллиарда рублей. Выдача средств производилась за несколько дней до аннулирования лицензии, отметим, что регулятор подозревает руководство кредитного учреждения в махинациях и выводе активов из КБ «Воронеж».
В постановлении арбитражного суда Воронежской области говорится, что 12 июня из кассы банка были выданы 1,27 миллиарда рублей на имя некого Владимира Воложанина. А уже 15 июня ЦБ аннулировал лицензию Б «Воронеж». По данным источников, господин Воложанин выступал на момент перевода средств генеральным директором компании Энергоцентр». Эту должность он занимал до 11 июля.
Сама процедура по перечислению средств бизнесмену вызывает большие подозрения у правоохранительных органов. Теперь правоохранители попытаются установить всех детали сделки, и если появятся признаки преступления, то материалы дела о мошенничестве в банке «Воронеж» могут пополниться новыми данными.
