Авторизация
 
  • 09:07 – ВЭБ сообщил, что ВВП России в январе-июле составил 1,6% 
  • 08:00 – Медведев выступил против скачков цен на рыбную продукцию 
  • 09:00 – Глава кабмина РФ потребовал изучить новые варианты снижения ипотечных ставок 
  • 08:30 – Бинбанк выдаст студентам свои премиальные карты 
» » Банками, лишившимися лицензии, управляла единая группа собственников

Банками, лишившимися лицензии, управляла единая группа собственников

  • 23.12.2015, 07:30,
  • Банковские новости
  • 0

Центральный банкЦентробанк РФ смог выявить неформальную группу, которая управляла несколькими коммерческими банками, впоследствии лишившимися лицензии. Речь идет о таких организациях, как КБ Анталбанк, КБ Содружество, «Максимум», «Носта», «Лада-Кредит», КБ Гринфилд, «РБМ» и «МРБ». У всех этих кредитных организаций были общие собственники и топ-менеджмент.

Финансовые потоки осуществлялись через счета именно этих банков с последующим выводом капиталов за пределы страны. Есть данные, что через эти банки осуществлялся транзитный механизм при выводе капиталов и легализация криминальных доходов. Вполне возможно, что банки изначально были созданы с целью осуществления теневых финансовых потоков через подконтрольные структуры, считают наблюдатели.

Регулирующие и координирующие функции выполнял КБ Анталбанк. Это был своего рода мозговой центр, который контролировал финансовые потоки, проходящие через счета других банков группы. Теперь ЦБ передал результаты своей проверки в правоохранительные органы, так как в этих действиях неформальной группы собственников присутствуют признаки уголовного преступления.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter