Эксперты Центробанка РФ завершили проверку реального финансового состояния банка «Банкирский Дом» и зафиксировали хищение капитала в размере 2,8 миллиарда рублей. Временная администрация, состоящая из представителей Банка России и Агентства по страхованию вкладов, смогла выявить несколько мошеннических схем, по которые топ-менеджеры выводили средства кредиторов банка.
Однако даже после отзыва банковской лицензии (3 марта текущего года) сотрудники временной администрации столкнулись с проблемой нехватки документов, которые могли быть уничтожены, чтобы скрыть следы мошеннических схем. По мнению руководства регулятора, в ходе высокорискованной кредитной политики денежные средства передавались в распоряжение неких фирм-однодневок, при этом платежеспособность этих компаний не проверялась.
Таким способом топ-менеджеры смогли похитить денежные средства кредиторов и нанести материальный ущерб государству. Теперь материалами проверок займутся сотрудники правоохранительных органов, чтобы запустить уголовное делопроизводство в отношении лиц, причастных к теневым финансовым схемам.
