С начала текущего года Банк России смог разоблачить до 120 финансовых пирамид. Как отметил Валерий Лях, возглавляющий Главное управление ЦБ по противодействию недобросовестным практикам на финрынках, только в третьем квартале эксперты регулятора выявили мошеннические действия в 30 организациях, имеющих признаки финансовых пирамид.
При этом чиновник подчеркнул, что теперь финансовые пирамиды не действуют так открыто, как ранее действовала «МММ», а предпочитают маскировать свою работу. Однако практически во всех таких организациях руководители их привлекают денежные средства с вновь прибывших, а взамен обещают стабильный и высокий доход. В некоторых случаях организации получают даже лицензии на право ведения предпринимательской деятельности и занимаются торговыми операциями на розничном рынке.
Но в большинстве случаев такие организации предпочитают переезжать из региона в регион, где применяют одну и ту же схему, добавил Лях. В частности, они предлагают россиянам вносить деньги, обещая высокий процент с вклада, однако затем предпочитают оперативно уезжать вместе с полученными деньгами в неизвестном направлении. Найти таких преступников очень сложно, так как они принимают деньги не напрямую, а через посредников.
