Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, СУ УМВД России по Тюменской области и УЭБиПК УМВД России по Тюменской области пресекли деятельность организованной преступной группы, участников которой подозревают в мошенничестве в области ипотечного кредитования.
Следственные действия развернулись по заявлению, поданному АИЖК. Агентство в конце 2011 года в рамках ежегодной проверки выявило признаки мошенничества в закладных, поставщики которых – несколько крупных организаций, в частности, ОАО «Адмирал-ипотека». Обнаруженные признаки мошенничества касаются многократного завышения стоимости залога, фальсификации документов кредитных дел и недостоверных данных о доходах заемщиков.
Агентство сразу же прекратило всяческие отношения с этими поставщиками. Общий объем закладных с признаками мошенничества составил 170 штук (менее чем 0,39% от общего объема ипотечных кредитов на балансе АИЖК).
МВД России сообщило, что по данному факту возбуждено уголовное дело СУ УМВД по Тюменской области, потерпевшей стороной признано ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Противоправные действия нанесли ущерб АИЖК.
Агентство оказывает всяческое содействие МВД при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Более того, АИЖК разработало целый комплекс мер, которые направлены на предотвращение мошеннических действий при поставке закладных. В частности, были введены особые процедуры проверки экспертизы поставляемых данных, ряд дополнительных требований к поставщикам закладных, утверждены внутренние регламенты, политики и инструкции для предотвращения и недопущения противоправных действий при поставке закладных.
