Центральный банк с 24.04.2014 отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трёх кредитных организаций.
- ООО КБ «МК Банк» (коммерческий банк «Местный кредит»), г. Москва, рег. № 3370.
Основание: приказ № ОД-803 от 24.04.2014г.
Причины отзыва: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России; неоднократное нарушение в течение года требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банк своевременно не направлял сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация в течение 2013 года осуществила сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж по внешнеторговым договорам свыше 5,5 млрд. рублей.
Банк занимал 699 место в банковской системе по величине активов.
- ОАО «НББ» (Открытое акционерное общество «Национальный банк развития бизнеса»), г. Москва, рег. № 2795.
Основание: приказ № ОД-805 от 24.04.2014г.
Причины отзыва: неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России; неоднократное применение в течение одного года специальных мер.
Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками.
Участвовал в системе страхования вкладов.
Банк занимал 223 место в банковской системе по величине активов.
- ООО КБ «МК Банк» (общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Местный кредит»), г. Москва, рег. № 3370.
Основание: приказ № ОД-803 от 24.04.2014г.
Причины отзыва: неоднократное нарушение в течение года требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; неоднократное применение в течение одного года специальных мер.
Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками.
