Регулятор на своем сайте в среду разместил информацию о лишении двух коммерческих банков лицензии. Речь идет об игроках СтройКомБанке и ТрастКапиталБанке. Банк России мотивировал свое решение тем, что первый игрок занимался легализацией или отмыванием доходов, полученных криминальным путем. Кроме этого, регулятор сообщил, что данная структура нарушила законодательство в сфере борьбы с финансированием международного терроризма и экстремизма.
Также СтройКомБанк занимался обслуживанием клиентов, которые проводили сомнительные операции по транзитной схеме вывода капиталов из страны. В банке назначена временная администрация, а бывший управляющий корпус лишен полномочий. СтройКомБанк в банковском рейтинге занимал 646-ю позицию и являлся участником системы депозитного страхования.
Второй игрок, ТрастКапиталБанк, был лишен лицензии, так как занимался нарушением законодательства в сфере нормативно-правового регулирования ЦБ и также участвовал в легализации криминальных доходов. Помимо этого, игрок проводил крайне рискованную политику и не создавал резервы при расходовании капиталов. В результате запасы банка истощились, а топ-менеджмент не предпринял никаких шагов по исправлению ситуации.
Регулятор распорядился о назначении временной администрации в ТрастКапиталБанке. Банк занимал 647-ю позицию в банковском рейтинге страны.
