Авторизация
 
  • 12:57 – Путин: Россия и Китай готовы к сотрудничеству по линии банков 
  • 10:31 – ЦБ: Россияне продолжат нести наличные в банки 
  • 12:00 – Эксперты советуют пользоваться возможностью пролонгации займа 
  • 11:30 – Эксперт Шамин рассказал, как правильно досрочно погасить кредит 
» » Житель Воронежа получил миллионные кредиты по фальшивым документам

Житель Воронежа получил миллионные кредиты по фальшивым документам

  • 03.07.2013, 09:00,
  • Новости банков Воронежа
  • 0
Житель Воронежа получил миллионные кредиты по фальшивым документамНедалеко от Воронежа сотрудники правоохранительных органов задержали с поличным полицейского при получении взятки в размере 500 тыс. рублей.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 30-летнего мужчину, жителя одного из регионов Воронежа, который является подозреваемым в мошенничестве в особо крупных размерах. В ходе следствия удалось установить, что директор компании еще три года назад получил на имя своей фирмы кредиты. Для оформления ссуд он представил в банк фальшивые бумаги, которые подтверждали стабильное финансовое и хозяйственное положение организации. После этого мужчина работал по заранее спланированной незаконной схеме. Он подписывал с другими фирмами договора, перечислял средства на их банковские счета, после чего резко отказывался от сотрудничества. Контрагенты были вынуждены возвращать авансы, но эти деньги переводились уже не на счет компании, а на счет ее директора. После этого он присваивал деньги и распоряжался ими собственному желанию.

Следствие показало, что сумма его нелегального «дохода» составила порядка 7 млн. рублей.
Несмотря на сложность схемы, сотрудникам отдела противодействия коррупции удалось раскрыть ее и задержать мошенника. По данному факту было возбуждено одновременно два уголовных дела, воронежец обвиняется в мошенничестве и дальнейшей легализации денежных средств. В данный момент следствие не окончено, подозреваемый может надолго лишиться свободы.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter