Авторизация
 
  • 13:30 – Два российских банка приостановили выдачу IT-ипотеки 
  • 13:30 – Некоторые банки сохранят первый взнос по ипотеке в прежнем размере 
  • 13:00 – Аналитики рассказали о ситуации в столичных банках и обменниках 
  • 12:31 – Эксперт Зварич не советует покупать валюты недружественных стран 
» » Банк Расчетов и Сбережений обвиняется в незаконном обналичивании средств

Банк Расчетов и Сбережений обвиняется в незаконном обналичивании средств

  • 09.04.2013, 10:00,
  • Банковские новости
  • 0
Банк Расчетов и Сбережений обвиняется в незаконном обналичивании средствСогласно данным МВД РФ, руководству Банка Расчетов и Сбережений удалось вывести в теневую сферу экономики до 1,6 млрд. рублей. Представитель руководства и менеджер банка обвиняются в незаконной банковской деятельности, которая принесла им доход в особо крупных размерах.
Из сообщения министерства следует, что подозреваемые реализовывали противозаконные схемы по обналичиванию и выводу денежных средств за границу, за что получали вознаграждение – 3,5-7% комиссионных. Общая сумма дохода, полученного незаконным путем, составила более 56,5 млн. рублей.

Сотрудникам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД удалось установить, что через финансовую организацию по фальшивым платежным документам средства клиентов направлялись на счета компаний-однодневок, а обналичивание осуществлялось через его депозитарий. Согласно данным Росфинмониторинга, теневой сектор экономики получил свыше 1,6 млрд. рублей.
В октябре прошлого года по данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов провели порядка 20 обысков по местам жительства и работы подозреваемых, были изъяты документы и предметы, подтверждающие факт осуществления незаконной деятельности. В апреле текущего года было проведено несколько повторных обысков в офисах компаний, принимавших участие в схеме и помещениях банка. В ходе мероприятий были изъяты учредительные документы и печати, бухгалтерия, черновые записи, закодированные электронные базы данных клиентов, предметы и документы, имеющие отношение к данному делу.

МВД при содействии УФНС России по г. Москве выявило и заблокировало денежные средства на сумму свыше 186 млн. рублей на счетах компаний-однодневок, принимавших участие в схеме. В банковских хранилищах были выявлены крупные суммы наличных средств, не зафиксированных в отчетности.
На сегодняшний день подозреваемые по данному делу находятся под подпиской о невыезде. МВД РФ также направило обращение в Центробанк о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка Расчетов и Сбережений.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Картами какой платежной системы вы пользуетесь?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter