Следственный департамент Министерства внутренних дел начал расследование в отношении воронежской компании «Маслопродукт». Так, в частности, следователей весьма заинтересовал вопрос о хищении кредита в размере 1,15 миллиардов рублей, который был выдан структурам предприятия «Россельхозбанком».На данный момент следствие проверяет судьбу именно этой кредитной линии, выданной ещё около трёх лет назад. Кредитные средства предполагалось потратить на покупку сырья для маслоэкстракционного завода в Верхней Хаве, расположенной в Воронежской области. Согласно информации от источников, кредит лимит был полностью выбран, а деньги вывели в аффилированные компании, после чего денежные средства и пропали. Как утверждают журналисты, в правоохранительных органах предполагают, что мошенники вывели не только денежные средства, но и залоги.
Напомним, что государственный банк, выдавший кредит, на протяжении трех лет безуспешно пытается вернуть свои 1,1 миллиарда рублей, выданные «Маслопродукту», однако теперь банковская организация смогла создать юридический прецедент, отменив ликвидацию компании посредством арбитража. Из материалов суда следует, что воронежская компания выступала в качестве должника «Россельхозбанка» по делу о кредиту на 1,1 миллиарда рублей, договор на который был заключён в 2009 году. В конце позапрошлого года ликвидатор подал заявление о прекращении деятельности компании, после чего орган внес соответствующую запись в ЕГРЮЛ. Ещё до того, как промежуточный ликвидационный баланс был утверждён, банковская организация несколько раз обращалась к компании, чтобы та погасила свой долг, после чего банк принял решение инициировать судебное разбирательство относительно взыскания задолженности. Все это позволяет сказать, что ликвидатор не мог не знать о долгах предприятиях. Впрочем, в документах было указано, что у компании отсутствует кредиторская задолженность. Таким образом, ликвидатор подал заявление о прекращении деятельности компании, проигнорировав обращения кредиторов, после чего орган регистрации успел внести запись в ЕГРЮЛ. Впрочем, арбитраж признал неправомерными данные действия.
В это же время уголовное преследование руководителя компании, экс-председателя совета директоров и бывшего руководителя структуры «Маслопродукт-БИО» началось в апреле прошлого года. Согласно версии, разработанной правоохранительными органами, с компанией «Вито» был заключен договор на производство и передачу в собственность «Росагролизингу» оборудования, однако ни производство, ни покупка, ни монтаж оборудования никто даже не начал осуществлять, как следует из материалов арбитража, несмотря на то, что деньги в размере 1,2 миллиарда рублей были все же переведены.
К моменту ликвидации компании в конце позапрошлого года обвиняемые так и не вернули деньги «Росагролизингу» и не передали на его баланс оборудование, не выполнив условия договора, взятые на себя. Согласно информации от следователей, ключевое место в схеме похищения средств занимал глава предприятия. Не так давно следствие приняло решение переквалифицировать дело на более мягкую статью, по которой к обвиняемым можно применить амнистию, но известно, что пострадавшая сторона будет мешать освобождению от уголовной ответственности фигурантов дела до тех пор, пока они не возвестят ущерб. Тем не менее, следственный департамент Министерства внутренних дел оперативно успел заявить, что не имеется оснований для прекращения уголовного преследования в отношении определённых лиц или для прекращения самого уголовного дела.
