Сотрудники российских правоохранительных органов выявили и пресекли схему по незаконному выводу капиталов из страны. Преступная группа зарегистрировала компанию на территории Калининградской области. Компания занималась переводом денежных средств между банками за поставку компьютерного оборудования.
В ходе проверки выяснилось, что данная компания завышала в несколько раз реальную стоимость импортируемого оборудования на российский рынок. Таким образом мошенники попытались вывести из России более 1 миллиарда рублей. Средства должны были поступить на счета иностранной компании. В ходе спецоперации с участием бойцов Росгвардии удалось задержать граждан, которые могут иметь прямое отношение к данной мошеннической схеме.
Также сотрудники правоохранительных органов изъяли печати и пакет поддельных документов. Теперь перед сыщиками МВД стоит задача выяснить, имели ли эти мошенники связи с органами власти, так как не исключено, что они пользовались их покровительством во время операций по ввозу товаров и выводу валютных активов из страны.
