Правоохранительные органы пересекли в Москве действия группы злоумышленников, которые занимались незаконной банковской деятельностью. В рамках уголовного дела были проведены обыски и в головном офисе Инвестторгбанка: по десяти клиентам были изъяты данные.
Представитель пресс-службы ГУ МВД по ЦФО на днях сообщил, что в рамках уголовного дела по выявленному факту незаконной банковской деятельности сотрудники правоохранительных органов провели ряд следственных действий, а именно семь обысков в тех офисах, где работали подозреваемые, и по месту их жительства. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли документы, которые подтверждали противоправность деятельности, печати, серверы, черновую бухгалтерию, документы на работу 200 фирм-однодневок. По месту жительства одного из подозреваемых было обнаружено 11 боевых пистолетов. В пресс-службе также сообщили об изъятии средств на сумму 1 млн. долларов, однако, где именно это произошло, не уточнили.
В частности, обыск был проведен в Инвестторгбанке. В финансовом учреждении сообщили, что обыски в головном офисе не были связаны с работой банка. Сотрудники полиции произвели выемку документов, связанных с деятельностью тех клиентов, которые находились на обслуживании. Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов изъяли досье и выписки по расчетным счетам примерно 10 клиентов. В Инвестторгбанке заявили о готовности сотрудничать с правоохранительными органами и предоставлять всю интересующую их информацию.
