Авторизация
 
  • 16:00 – Минфин предложил поднять ставку по программе «Арктическая ипотека» 
  • 14:56 – По всему миру наблюдается IT-сбой в работке банков и платежных систем 
  • 15:30 – Аналитик Гондусова назвала привлекательными вклады в китайских юанях 
  • 15:00 – Сбербанк рассказал о новой схеме работы киберпреступников 
» » Правоохранители пресекли в Чечне деятельность подпольных банкиров

Правоохранители пресекли в Чечне деятельность подпольных банкиров

  • 05.06.2017, 08:30,
  • Банковские новости
  • 0

мошенникСотрудники чеченской прокуратуры пресекли незаконную банковскую деятельность компании-однодневки. По предварительной информации, финансовые теневые схемы, применяемые банкирами, нанесли ущерб государству в размере 15,5 миллиона рублей. В прокуратуре отметили, что в мае прошлого года преступники создали компанию-однодневку, которая занималась незаконными переводами денежных средств.

Фактически эта компания не вела никакой реальной финансово-хозяйственную деятельность, но на ее счета регулярно поступали деньги от неизвестных контрагентов, действующих в других регионах РФ. По предварительной информации, на счета компании в республиканском представительстве Сбербанка поступила сумма более 48 миллионов рублей, затем эти денежные средства переводились на индивидуальные счета около 80 граждан.

Деньги обналичивались и поступали в обращение. Таким образом, компания позволяла неким структурам уходить от уплаты налогов и выводить свои активы на сторонние счета. Расследование деятельности этих подпольных банкиров взял под свой контроль лично прокурор Чечни, сообщили в пресс-центре правоохранительного ведомства.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter