В пресс-центре МВД сообщили, что в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали группу подпольных банкиров, которые в течение длительного времени занимались незаконным обналичиванием денежных средств. В ведомстве подчеркнули, что в состав преступной группы входили четыре человека, которые смогли незаконно обналичить более одного миллиарда рублей.
Незаконные банковские операции преступники совершали в период с 2013 по 2017 годы. Для выведения капитала подпольные банкиры учредили около 60 фирм-однодневок, через которые капитал переводился по фиктивным документам. Не уточняется, кто пользовались услугами таких банкиров, однако эксперты не исключают, что капиталы могли незаконны уходить на иностранные счета по заказу структур, связанных с чиновники и крупными госкомпаниями.
Двое задержанных были отправлены под домашний арест, а еще двое арестованных оказались под подпиской о невыезде. В ходе обыска в офисах компаний подпольных банкиров и в местах их проживания правоохранители изъяли поддельные документы и печати. За каждую теневую транзакцию преступники взимали комиссию до 15% от операции. Совокупный доход членов группировки составил почти 300 миллионов рублей, добавили в МВД.
