В конце декабря 2016 года было завершено следствие в отношении группы лиц, подозреваемой в организации финансовых схем по выводу активов из России. Сотрудники правоохранительных органов передали дело в суд после задержания четырех человек по обвинению в незаконной банковской деятельности.
В ходе следствия сыщики установили, что злоумышленники создали сеть фиктивных фирм. В пресс-центре МВД отметили, что каждая фиктивная фирма имела свои реквизиты, печати и банковские счета. Такая подпольная финансовая структура занималась обслуживанием физических и юридических лиц, которые с ее помощью осуществляли схемы по выводу активов из России, в том числе и с применением транзитного механизма (то есть перевод денег со счета на счет и последующий их вывод в офшорные зоны).
Также криминальная структура занималась незаконным обналичиванием денежных средств. С каждой реализованной операции подпольные банкиры брали определенный процент. В течение своей деятельности группа заработала около 220 миллионов рублей. Теперь расследованием данного уголовного дела полностью завершено и направлено в суд.
