По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК Российской Федерации. Ирина Волк, начальник пресс-службы управления экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД России по г. Москве, сообщила, что в полицию обратился сотрудник одного из коммерческих банков, который рассказал о том, что к ним за обыкновенным потребительским кредитом пришли две женщины из Ульяновской области. Проверка их документов показала, что они являются фальшивыми.
Полиция приняла решение арестовать подозреваемых в мошенничестве женщин, но в результате задержания выяснилось, что женщины действовали в составе группы из еще троих мужчин. Женщины по наводке этих молодых людей должны были взять кредит на 500 тысяч рублей каждая. В ходе дознания было установлено, что именно молодые люди разработали схему обмана, именно они достали женщинам поддельные документы, и пообещали хороший процент от полученных сумм. Для получения кредита женщинам были предоставлены фиктивные справки о зарплате и месте работы. В процессе оформления кредитных документов, сотрудники банка обратили внимание на то, что в паспортах женщин стоят поддельные отметки о прохождении регистрации в Москве.
