Следственный комитет РФ сообщил о том, что может принять решение о направлении в Центробанк представления об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности у Кредитимпэкс Банка.Несколько дней назад стало известно о том, что Главное следственное управление СКР вместе с ФСБ проводит ряд обысков в Кредитимпэкс Банке. ГСУ СК РФ поясняет, что в ходе расследования дела о хищении крупной суммы средств (свыше 8 млрд. рублей) из государственного бюджета путем противозаконного возмещения налога на добавленную стоимость была установлена причастность к легализации этих средств сотрудников банка. Предполагается, что они содействовали выводу средств за пределы государства.
Следствие установило, что в период с 2009 по 2010 год на расчетный счет общества в Кредитимпэкс Банке были зачислены похищенные из бюджета средства на сумму более 600 млн. рублей. Эти деньги были конвертированы в иностранную валюту, выведены за границу РФ и переданы на строительство отеля и нескольких спортивных сооружений в курортной стране. В целом, в обозначенный период по счетам данной компании по аналогичной схеме было выведено свыше 9 млрд. рублей. Согласно данным официальной отчетности, собственные средства банка в этот период составляли не более чем 180 млн. рублей, а уставный капитал был равен 112,8 млн. рублей.
По результатам следствия СКР примет решение относительно внесения в Центробанк РФ представления о принятии соответствующих мер и возможном отзыве лицензии на право осуществления банковской деятельности у Кредитимпэкс Банка. Кроме того, сотрудники организации получат правовую оценку своим действиям. На причастность к данному преступлению ведется проверка сотрудников полиции, банков и налоговых инспекций.
