Авторизация
 
  • 14:00 – Эксперты ЦБ РФ рассказали, какая активность теперь будет считаться подозрительной 
  • 12:56 – Эксперт Донец заявила, что россияне активно избавляются от наличных денежных средств 
  • 16:00 – Эксперт Солдатенкова рассказала о проблемах с рыночной ипотекой 
  • 15:30 – Сбер и ВТБ зафиксировали рекордный приток вкладов 
» » Центробанк начал войну с сомнительными транзакциями

Центробанк начал войну с сомнительными транзакциями

  • 04.10.2013, 11:00,
  • Банковские новости
  • 0
Центробанк начал войну с сомнительными транзакциямиЦентробанк решил создать список компаний из России, которые участвуют во внешнеторговой деятельности и подозреваются в незаконном выводе денежных средств за рубеж, а также в легализации, или попросту говоря, отмывании нелегальных доходов. Это было озвучено в письме регулятора, которое подписала председатель Центрального банка, и которое он разослал в банковские организации. Эта мера была принята регулятором из-за многократного увеличения числа сомнительных денежных операций. Так, с начала текущего года объём таких операций достиг полутора триллиона рублей, то есть в 1,5 раза превысил показатель прошлого года.

В письме к кредитным организациям ЦБ отметил ряд признаков, по которым, как считает регулятор, можно выявить «отмывание» доходов и незаконный вывод средств за рубеж. К примеру, по мнению Центробанка, одним из таких случаев можно считать ситуацию, когда российская компания закрывает паспорт сделки по договору займа или внешнеторговому контракту в связи со сменой банка (который обладает расширенной лицензией на проведение денежных транзакций), однако при этом не обращается ни в одну из банковских организаций. При этом на дату закрытия паспорта сделки обязательства нерезидентов перед компаниями из России оказываются либо вовсе не исполненными, либо оказаны лишь частично.

Как предполагает Центробанк, такие признаки могут свидетельствовать о том, что реальная цель таких операций может оказаться банальным выводом финансовых средств за границу.

Письмо указывает на то, что уже создан список «подозрительных» компаний, в работе которых регулятор увидел подобные инциденты. В список включили показатели, которые позволят обнаружить такие компании: их название, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер. Компании, включённые в список, разделили на две части. К первой из них отнесли организации с долгом в 80 процентов от суммы платежей по контрактам иностранных контрагентов, а ко второй – предприятия с долгом нерезидентов России в размере от 20 до 80 процентов общей суммы контрактов.

Список банкам будут передавать территориальные офисы Центробанка. Глава организации указала на то, что банковские организации смогут отказывать в проведении операций и заключении договора банковского счёта предприятиям из первой группы. При этом компании из второй группы сказано взять на особый контроль и отправлять всю информацию по ним в Росфинмониторинг.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Картами какой платежной системы вы пользуетесь?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter