Напомним, Банк России 13 мая лишил лицензии трех игроков банковского сектора. В этом списке оказался и ТрастКапиталБанк, имевший свое представительство в Воронеже. Эту информацию регулятор разместил на своем официальном сайте.
В сообщении Центробанка подчеркивается, было принято решение лишить игрока лицензии, так как он осуществлял сомнительные операции по так называемой транзитной схеме вывода капиталов из страны. Кроме этого, ТрастКапиталБанк проводил рискованную политику и израсходовал все минимальные резервы, в результате чего не смог гарантировать кредиторам исполнение своих обязательств. Также игрок был замешан в процедурах по легализации капиталов, полученных криминальным путем.
ТрастКапиталБанк имел свои офисы в Воронеже и Санкт-Петербурге. В банковском рейтинге страны занимал 647-ую позицию. Воронежские финансовые эксперты сообщили, что ТрастКапиталБанк на городском рынке занимал довольно слабые позиции и занимался розничным и корпоративным кредитованием.
Следует отметить, за прошедшие два года Банк России резко активизировал свою надзорную политику и стал чаще лишать коммерческие банки лицензии на право ведения финансовой деятельности. В Воронеже в этот список попали такие кредитные структуры, как «Мой банк», «Пушкино», Инвестбанк, Транснациональный банк и ряд других.
