Следователям управления СК по Москве удалось вычислить группу теневых финансистов, которые смогли вывести из страны огромную сумму денег. По словам Владимира Вазагова, представляющего ведомство, речь идёт об 1 триллионе рублей.
Вазагов рассказал, что в преступной группе насчитывалось порядка 60 человек, которые и стали фигурантами возбужденного уголовного дела. Они имели российское и украинское гражданство. Используя ключи фиктивных компаний, они проводили незаконные операции по обороту денежных средств. Чтобы не оказаться в поле зрения российских правоохранителей, основные операции проводились через банки Кипра и Украины.
Члены преступной группы занимались выводом средств, полученных незаконным путём, за границу. «Клиенты» составляли заявки через специальную компьютерную программу. Примечательно, что пользователями этого приложения стали не только частные лица, но и коммерческие структуры, ряд из которых имеет государственную долю.
Организованная преступная группа сотрудничала с огромным количеством людей, которые и обеспечивали переводы. Для этих целей был создан даже собственный банк «Новое время». Всего в схеме было задействовано около 1,5 тысячи человек.
Следователям удалось установить, что теневые финансисты обеспечили вывод за границу более 1 триллиона рублей, получив доход в размере 32 миллиардов рублей. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства и вернуть денежные средства в государственный бюджет.
