Авторизация
 
  • 12:30 – Россия ограничивает поставки нефти странам, поддерживающим «нефтяной потолок» 
  • 13:00 – Минобороны предлагает сократить число банков, используемых для выплат военных 
  • 12:26 – Эксперты назвали причины очередного проседания российского рубля 
  • 13:00 – Аналитики оценили потенциальный доход банков в 2023-ем году 
» » Группа теневых банкиров разоблачена следователями в Москве

Группа теневых банкиров разоблачена следователями в Москве

  • 16.01.2023, 12:32,
  • Банковские новости
  • 0

 Следователям управления СК по Москве удалось вычислить группу теневых финансистов, которые смогли вывести из страны огромную сумму денег. По словам Владимира Вазагова, представляющего ведомство, речь идёт об 1 триллионе рублей.

Вазагов рассказал, что в преступной группе насчитывалось порядка 60 человек, которые и стали фигурантами возбужденного уголовного дела. Они имели российское и украинское гражданство. Используя ключи фиктивных компаний, они проводили незаконные операции по обороту денежных средств. Чтобы не оказаться в поле зрения российских правоохранителей, основные операции проводились через банки Кипра и Украины.

Члены преступной группы занимались выводом средств, полученных незаконным путём, за границу. «Клиенты» составляли заявки через специальную компьютерную программу. Примечательно, что пользователями этого приложения стали не только частные лица, но и коммерческие структуры, ряд из которых имеет государственную долю.

Организованная преступная группа сотрудничала с огромным количеством людей, которые и обеспечивали переводы. Для этих целей был создан даже собственный банк «Новое время». Всего в схеме было задействовано около 1,5 тысячи человек.

Следователям удалось установить, что теневые финансисты обеспечили вывод за границу более 1 триллиона рублей, получив доход в размере 32 миллиардов рублей. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства и вернуть денежные средства в государственный бюджет.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter