Пресс-служба регионального управления МВД сообщила, что в Воронеже пресечена деятельность группы теневых банкиров, которые получали доход в несколько миллионов рублей. Подозреваемые горожане создали схему, в рамках которой могли осуществлять операции по обналичиванию денежных средств и запуском операций, носящих характер транзитных, то есть для вывода капиталов из страны.
По данным следствия, мошенники создали пять подконтрольных фирм, которые обслуживали физических и юридических лиц. Формально эти компании оказывали услуги по финансированию поставок товаров из-за границы и оплачивали различные работы. Схема позволяла мошенникам не только выводить капиталы своих клиентов за границу, но и самим получать прибыль в виде процентов от сделок. Банкиры заработали на сделках 13 миллионов рублей.
В ходе обыска в офисах компаний, сыщики МВД обнаружили поддельные документы, печати и банковские карты, которые использовались для осуществления финансовых операций. Также были найдены денежные средства в сумме 700 000 рублей. Следует отметить, что это уже не первое подобное преступление. В конце января текущего года правоохранительные органы региона уже передавали дела в суд о подпольных банкирах, которые позже получили по два года условно каждый.
