Воронежские правоохранители в очередной раз заявили о фиксировании нового случая финансового мошенничества в регионе. На этот раз преступниками оказались жители Липецкой области, которые с помощью теневых операций с банковскими картами в Воронеже смогли заработать сумму в 2,25 миллиона рублей, сообщает ИА «Инфоповод».
В региональном управлении МВД уточнили, что возраст подозреваемых в незаконной банковской деятельности составляет 42 и 38 лет. Мошенники занимались незаконным обналичиванием денежных средств и получали определенный процент с каждой операции. Оперативники не исключают, что эта преступная группа могла действовать под прикрытием и входит в целую криминальную сеть подпольных банкиров, которые не только занимаются обналичиванием денег, но и осуществляют операции по транзитному выводу активов из страны и легализуют доходы, полученные от криминальной деятельности.
Задержанные жители Липецкой области могли лишь быть исполнителями теневой схемы, поэтому и были задержаны. По уголовному законодательству, им грозит тюрьма на срок до четырех лет.