Авторизация
 
  • 14:00 – Эксперты ЦБ РФ рассказали, какая активность теперь будет считаться подозрительной 
  • 12:56 – Эксперт Донец заявила, что россияне активно избавляются от наличных денежных средств 
  • 16:00 – Эксперт Солдатенкова рассказала о проблемах с рыночной ипотекой 
  • 15:30 – Сбер и ВТБ зафиксировали рекордный приток вкладов 
» » Полицейские выявили еще дну схему по выводу валютных активов за рубеж

Полицейские выявили еще дну схему по выводу валютных активов за рубеж

  • 07.05.2017, 10:00,
  • Банковские новости
  • 0

мошенникСотрудники правоохранительных органов выявили очередную схему, с помощью которой выводится валюта из России на иностранные банковские счета. В пресс-центре МВД сообщили, что вывод денежных средств осуществлялся под видом поставки медицинского оборудования. Компании заключили соглашение на поставку такого оборудования, в рамках которого на счета иностранного поставщика должна поступить сумма в 4 миллиона евро.

Однако на таможне в ходе приема продукции предъявлялись документы по заниженной стоимости оборудования. Последняя подобная теневая операция была правоохранительными органами пресечена, однако сыщики не исключают, что таким способом компании уже могли вывести из страны большие суммы иностранной валюты.

Подозреваемые в организации такой схемы задержаны, в настоящее время возбуждено уголовное дело и продолжается следствие. В то же время эксперты уверены, что в России действуют многочисленные компании, занимающиеся выводом валютных активов из страны. Если МВД пресекает какую-либо схему вывода средств, то примерно в это же время появляется новая компания, которая вновь начинает переводить валюту на иностранные счета.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Картами какой платежной системы вы пользуетесь?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter