Правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группировки, которая незаконно занималась банковской деятельностью. Ее оборот составил 12 млрд. рублей. Об этом стало известно от пресс-службы управления экономической безопасности и противодействия коррупции Московской полиции.В соответствии с полученными данными, сотрудники одной столичной товарно-сырьевой биржи незаконно занимались банковской деятельностью. Преступная группа состояла из восьми человек. Используя расчетные счета и реквизиты подконтрольных им организаций, они обналичивали средства и вывозили их за границу. Сотрудникам полиции удалось установить адреса квартир и офисов, из которых осуществлялось управление счетами юридических лиц, места хранения используемых программных средств «банк-клиент», уставных и учредительных документов фиктивных предприятий и печатей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе которого проводились обыске в офисе организации, по адресам регистрации, в местах фактического проживания членов группы, в съемной квартире, где был организован офис. В результате полиции удалось обнаружить хранилище со спрятанными печатями фиктивных предприятий (более 150 штук) и бухгалтерские документы.
