В московское Управление по экономической безопасности и противодействию коррупции постепенно начала поступать информация о группировке, которая незаконно обналичивает денежные средства с помощью расчетных счетов и реквизитов фиктивных компаний.Уже в июне 2013 года московские следователи возбудили дело по статье 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, потому как к этому времени удалось собрать все необходимые доказательства.
В ходе расследования удалось задержать организатора этой преступной группы – им стал тридцати семи летний выходец из Северо-Кавказского федерального округа.
К тому же удалось установить расположение офисов, в которых члены группировки производили свою нелегальную банковскую деятельность. Она включала в себя проведение безналичных расчётов, а также обслуживание физических и юридических лиц, а с помощью аппаратно-программных средств по системе «банк-клиент» преступники изготавливали поддельные платежные поручения и выводили деньги на заграничные счета, а кроме того они занимались оформлением «фирм-однодневок» и заключали с ними различные договора.
Денежные средства, которые были перечислены различными компаниями и коммерческими структурами с помощью безналичного расчёта на счета «фирм-однодневок» обналичивали под два с половиной процента, которые преступники оставляли себе в качестве платы за оказание услуг.
После проведения розыскных и следственных мероприятий следователям удалось обнаружить документы, печати, аппаратно-программные средства системы «банк-клиент», а кроме того денежные средства в размере восьми миллионов рублей, свыше одного миллионно долларов и примерно 45 000 евро.
Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом, следствие продолжает мероприятия по поиску и установлению всех лиц, причастных к этому преступлению.
