За обналичивание 9,2 млрд получили лишь условный срок теневые банкиры Кунцевский суд для финансистов, обвиненных в незаконной деятельности банков ограничился условным наказанием и штрафом
Суд огласил свой приговор теневым банкирам, обвиненным в обналичивании 9,2 млрд. Поляков Михаил и Сафин Ильдар обвинялись в незаконном обналичивание и получении дохода 9,2 млрд. Оба банкира получили условное наказание в 4 и 3 года соответственно и по 500 тыс штрафа каждый.
Уголовное дело было заведено ещё в 2011. Следствие считает, Сафин и Поляков участвовали в преступной группе, которая в 2008-2011, не регистрируя юридическое лицо, и без лицензии ЦБ занималась деятельностью банка.
По данным из Генпрокуратуры, они открывали и вели счета и проводили расчеты юридических лиц. За кассовое обслуживание и инкассирование наличности они взимали комиссию 0,5-5,5% суммы, зачислений клиентами на счета.
Следствие полагает, что всего было обналичено свыше 9,2 млрд, а сумма незаконного дохода, составила более 46,1 млн.
Юристы дают объяснение столь мягкому приговору спецификой данного типа преступления и возможным сотрудничеством подсудимых.
Это уже не первый случай за 2014, когда силовики Москвы доводят дела крупных обнальщиков до суда и приговора. До этого Дорогомиловский суд вынес приговор Горбачеву Антону, и признал его виновным в обналичивании 11 млрд через «Почту России». Остальные участники находятся пока под следствием.
В РФ сегодня продолжают работать не только разные посреднические конторы и обменные пункты, но целые нелегальные банки, осуществляющие деятельность без лицензий и регистрации. Их спецификой является постоянный и очень узкий круг клиентуры. Эти клиенты часто не хотят официально регистрировать сделки, избегая внимания представителей Росфинмониторинга и налоговых органов. Обычная схема работы такова. Для того, чтобы обналичивать постоянно суммы денег, незаконный банк для начала открывает с дюжину компаний-однодневок, с профильной деятельностью - оказание консалтинговых или маркетиногвых услуг (так как результаты такой деятельности практически не проверяемы). Клиент переводит на счет такой организации или нескольких организаций требуемую сумму за оказание услуг (не существующих), а потом получает себе наличные, за вычетом, оговоренных процентов, выведенные официально «пустышкой».
